Construya una estructura en Costa Rica para la siguiente etapa regulatoria.
Formación de sociedades, planificación VASP, preparación para registro ante SUGEF, arquitectura AML, estructuración de gaming online y onboarding operativo para fundadores internacionales.
Elija la estructura de Costa Rica que corresponda al modelo real de negocio.
Los proyectos cripto y de gaming pueden compartir flujos corporativos, de cumplimiento y pagos, pero sus perímetros legales son distintos. Comenzamos con clientes, mercados objetivo, flujos de fondos, custodia, funciones de plataforma y presencia local.
VASP / PSAV Costa Rica
Para modelos de intercambio, transferencia, custodia, administración y soporte de emisión de activos virtuales que se preparan para el nuevo marco AML de SUGEF.
Ver ruta VASP →Gaming Online Costa Rica
Para operadores internacionales de sportsbook, casino-plataforma y procesamiento de datos de apuestas electrónicas que requieren sociedad costarricense, permisos locales, mapeo fiscal, controles AML y preparación de pagos.
Ver ruta gaming →Un plan conectado entre legal, cumplimiento, banca y operación.
Gestionamos el proyecto como una construcción práctica de entrada al mercado, no como documentos aislados.
Mapeo del perímetro
Definimos servicios, clientes, jurisdicciones, movimiento de dinero y activos virtuales, funciones de gaming, custodia y contrapartes.
Sociedad y gobierno
Coordinamos incorporación, estructura accionarial, objeto social, roles de gobierno, domicilio registrado y documentos de soporte.
Preparación regulatoria
Preparamos la ruta SUGEF o gaming con revisión del estado vigente y documentación orientada a autoridades o proveedores.
Arquitectura AML/KYC
Riesgo, onboarding, beneficiario final, monitoreo, reportes, conservación de registros y rutas de escalamiento.
Banca y pagos
Apoyo para banca, EMI, procesadores, adquirencia, stablecoins y pagos operativos según el modelo aprobado.
Continuidad
Mantenimiento societario, coordinación contable, monitoreo regulatorio, actualización de políticas y soporte de cumplimiento.
Del modelo de negocio a la preparación de lanzamiento.
Revisión del modelo
Analizamos producto, usuarios, mercados objetivo, flujo transaccional, custodia, funcionalidad de plataforma, contrapartes y tecnología.
Ruta legal y mapa del proyecto
Identificamos la ruta adecuada en Costa Rica y definimos líneas corporativas, cumplimiento, fiscalidad y banca.
Formación, políticas y preparación
Documentos societarios, materiales de cumplimiento, registros locales y onboarding operativo se desarrollan en paralelo.
Implementación y handover
Coordinamos los requisitos de lanzamiento y entregamos una estructura para mantenimiento corporativo, cumplimiento y seguimiento regulatorio.
Cuéntenos qué desea lanzar en Costa Rica.
Comparta producto, mercados objetivo, flujos esperados, custodia o modelo gaming, necesidades de pagos y tiempos. Mapearemos el siguiente paso.